ওয়াশিংটন (প্রেস রিলিজ - 9 মে, ২010) / PRNewswire-USNewswire / - নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত একটি ব্যক্তিগত, নন-ডিপোজিটরি ঋণদাতা সিয়েনা ক্যাপিটাল এলএলসি, ২6.3 মিলিয়ন ডলারের তার ছোট ব্যবসার ঋণ সম্পর্কিত জালিয়াতির দাবিগুলি নিষ্পত্তির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি চুক্তি করেছে, বিচার বিভাগ ঘোষণা করেছে আজ । সিয়েনা এবং একটি সহায়ক সংস্থা, বিজনেস লোন সেন্টার (বিএলসি), একটি ছোট ব্যবসা ঋণ কোম্পানি, ক্ষুদ্র ব্যবসা আইনের ধারা 7 (ক) এর অধীনে উৎপাদনের জন্য এবং পরিষেবা ঋণের লাইসেন্স দিয়েছে, অভিযোগ করেছে যে ছোটদের মাধ্যমে ঋণের জন্য অর্থ প্রদানের মিথ্যা দাবি জমা দেওয়া হয়েছে ব্যবসায় প্রশাসন (এসবিএ)।
$config[code] not foundবিভিন্ন ঋণের প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে এসবিএ, বেসরকারি ঋণদাতাদের ঋণের 85% পর্যন্ত গ্যারান্টি দিয়ে ছোট ব্যবসার আর্থিক সহায়তা দেয়। আজকের নিষ্পত্তিটি অভিযোগ করে যে সিয়েনা এবং বিএলসি মিথ্যা প্রমাণিত করেছে যে তারা এসবিএ বিধিমালার সাথে সম্মতি দিয়েছে যখন তারা ঋণ, আন্ডাররোট, এবং পরিষেবাদি প্রদানের ঋণ পরিশোধের দাবি দাখিল করেছিল। সিয়েনার এবং বিএলসি এর এসবিএ নিয়ম, প্রবিধান এবং আন্ডাররাইটিং প্রয়োজনীয়তাগুলি উপেক্ষা করার ফলে তাদের কয়েকটি ঋণের ডিফল্টরূপে ডিফল্ট করা হয়েছিল। অন্যান্য ঋণগুলি তার মেয়াদকালে প্রাক্তন বিএলসি নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হারিংটন, বা তার কার্যালয় দ্বারা উদ্ভূত হয়েছিল। হ্যারিংটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতারণা করার ষড়যন্ত্রের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং জালিয়াতি ঋণ প্রকল্পে তার বিশিষ্ট ভূমিকার জন্য তাকে 10 বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে ঋণের দলিলগুলি মিথ্যা প্রমাণ করা, সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি বৃদ্ধি করা এবং শাম লেনদেনগুলি কাজে লাগানোর জন্য খড় ক্রয়কারীদের ব্যবহার করা হয়েছিল। এই নিষ্পত্তির অভিযোগগুলিও প্রতিফলিত করে যে অভিযুক্তদের অভিভাবক সংস্থা, অ্যালায়ড ক্যাপিটাল কর্পোরেশন, এটির সহায়ক সংস্থার কাজগুলির জন্য দায়বদ্ধ।
"ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস বিভাগের সিভিল ডিভিশনের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল টনি ওয়েস্ট বলেন," আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ছোট অর্থনীতিতে সহায়তা করার জন্য পরিকল্পিত ঋণদান কার্যক্রমগুলিতে জালিয়াতি সহ্য করবে না, যা আমাদের দেশের অর্থনীতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। " "আমরা যারা ব্যবসা শুরু করতে এবং জীবিকা উপার্জন করতে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা প্রোগ্রামগুলির অপ্রত্যাশিত সুবিধা গ্রহণ করতে চাই, তাদের অনুসরণ করব।"
$ 26.3 মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে, যার মধ্যে 18.1 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমঝোতা এবং এসবিএকে প্রদান করা হয়েছিল তার জন্য ক্রেডিট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, জেমস আর ব্রিকম্যান এবং গ্রীনলাইট ক্যাপিটাল ইনকর্পোরেটেড দায়ের করা মামলাটির সমাধান করে, মিথ্যা অভিযোগগুলির কুইম ট্যাম বা হুইটলবার্ভার বিধানগুলির অধীনে আইন. মিথ্যা দাবি আইনের অধীনে, ব্যক্তিগত নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মামলা আনতে পারে এবং কোনও পুনরুদ্ধারে অংশ নিতে পারে। জনাব ব্রিকম্যান এবং গ্রীনলাইট ক্যাপিটালকে সরকারের পুনরুদ্ধারের অংশ হিসাবে 4.3 মিলিয়ন ডলার পাবেন।
30 শে সেপ্টেম্বর, 2008 তারিখে, সিয়েনা এবং তার কয়েকটি সহায়ক সংস্থা নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ জেলা জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেউলিয়া অবস্থা আদালতের দেউলিয়া 11 নম্বর অধ্যায়ের অধীন দেউলিয়াের জন্য আবেদন দায়ের করে। আজ ঘোষণা নিষ্পত্তি নিষ্পত্তি দেউলিয়া আদালত দ্বারা অনুমোদিত হবে।
"এসবিএর অ্যাটর্নিগুলির মধ্যে দৃঢ় সহযোগিতার ফলে, এসবিএ অফিস অফ ইন্সপেক্টর জেনারেল, বিচার বিভাগ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি অফিসগুলি আটলান্টা এবং নিউইয়র্কের অফিসে, আমরা সিয়েনার অপারেশনগুলির থেকে ঝুঁকিপূর্ণ ঋণের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উদ্ধার করেছি," এসবিএ জেনারেল আইনজীবী সারা লিপসকম বলেন।
এসবিএর ইন্সপেক্টর জেনারেল পেগী ই গুস্তাফসন বলেন, "এই পেমেন্টের আকার একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠায় যে সরকার প্রতারণা, বর্জ্য বা এসবিএ প্রোগ্রামের অপব্যবহার সহ্য করবে না।"
এই আইন প্রয়োগকারী কর্মটি আংশিকভাবে আর্থিক প্রতারণা প্রয়োগকারী কার্যবাহিনী দ্বারা স্পনসর করা হয়। টাস্কফোর্সটি আর্থিক অপরাধের তদন্ত ও বিচারের জন্য একটি আক্রমণাত্মক, সমন্বিত, এবং সক্রিয় প্রচেষ্টা মজুরি করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এতে এসবিএ, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ, ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ফেডারেল সংস্থার বিস্তৃত পরিসরের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে, যারা একত্রে কাজ করে, অপরাধমূলক ও নাগরিক প্রয়োগ সংস্থার শক্তিশালী অ্যারে বহন করে। টাস্ক ফোর্স ফেডারেল এক্সিকিউটিভ শাখা জুড়ে প্রচেষ্টা এবং রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় অংশীদারদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অপরাধের তদন্ত এবং বিচারের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে কাজ করছে, আর্থিক অপরাধের অপরাধী, ঋণ এবং আর্থিক বাজারে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কার্যকর এবং কার্যকর শাস্তি নিশ্চিত করে এবং আর্থিক অপরাধের শিকার জন্য আয় পুনরুদ্ধার। ফিনান্সিয়াল ফৌজ এনফোর্সমেন্ট টাস্ক ফোর্সের আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.stopfraud.gov এ যান।
